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知识库模块
新手操作指南
新手操作使用指南和常见问题解答
8 份文档
合规监管制度模块
包含合规制度、反洗钱法律法规、内部制度、操作流程和合规要求
36 份文档
往期培训课件
包含过往培训的PPT课件和视频资料
12 份文档
全部文档
2023年可疑交易识别指引
可疑交易详细介绍了可疑交易的识别标准、分析方法和报告流程，包含多个实际案例分析。
2023-05-15
128
45
反洗钱内部控制制度
反洗钱公司内部反洗钱控制体系的详细规定，包括组织架构、职责分工、业务流程和检查机制。
2023-03-22
256
98
道琼斯名单重名处理流程
道琼斯详细说明道琼斯名单筛查中出现重名情况的处理步骤、核实方法和风险等级划分标准。
2023-06-30
89
32
大额交易监测系统操作手册
可疑交易大额交易监测系统的安装配置、日常操作、数据查询和报表生成等功能的详细说明。
2023-04-18
156
67
2023年反洗钱法规更新解读
反洗钱对2023年最新发布的反洗钱相关法律法规进行解读，分析对业务的影响和应对措施。
2023-01-10
210
85
道琼斯名单筛查最佳实践
道琼斯国际领先机构在道琼斯名单筛查方面的最佳实践案例分享，包括流程设计和系统配置。
2023-05-05
102
41